НАБУ та САП заявили про викриття організованої групи, яка могла привласнити понад 37 млн грн, зібраних іноземними громадянами й донорами на підтримку України. За версією слідства, пожертви для України надходили на рахунок підконтрольної громадської організації. Згодом переводилися у готівку через мережу компаній та конвертаційні центри.
Про це повідомляє: Національне антикорупційне бюро України.
Організатором схеми правоохоронці називають колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України, який обіймав посаду у 2020–2024 роках. Також підозри отримали колишній керівник його апарату, який нині залишається дипломатичним працівником, радник колишнього міністра закордонних справ та бухгалтер громадської організації.
Як виводили пожертви для України
За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і працівників українських дипломатичних установ за кордоном перераховувати допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації.
Експертиза встановила, що отримані кошти фактично мали статус цільових бюджетних надходжень спеціального фонду МЗС та повинні були використовуватися на підтримку України.
Натомість гроші переказували підконтрольним фізичним особам-підприємцям і компаніям. Звідти вони нібито потрапляли до конвертаційних центрів, переводилися у готівку та розподілялися між учасниками схеми.
Щоб створити видимість законної діяльності громадської організації, фігуранти, за версією слідства, готували фіктивні листи й укладали грантові угоди, до яких вносили неправдиві відомості.
Загалом правоохоронці встановили ймовірну легалізацію понад 37 млн грн. На момент вчинення злочину ця сума відповідала приблизно 1,28 млн доларів.
Хто може бути організатором схеми
НАБУ офіційно не оприлюднило імен підозрюваних. Водночас опис посади й періоду роботи вказує, що ймовірним організатором може бути Олександр Баньков, який очолював державну службу МЗС у 2020–2024 роках.
29 листопада 2024 року Кабінет Міністрів звільнив Банькова з посади державного секретаря Міністерства закордонних справ. Цей факт збігається з інформацією НАБУ про період роботи ймовірного організатора. Водночас остаточно підтвердити його прізвище мають правоохоронці або матеріали судового розгляду.
Дії фігурантів кваліфікували за статтями про шахрайство, заволодіння майном та легалізацію коштів. Розслідування триває, а всі підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню провину не встановить суд.
