НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у легалізації майна на 26 млн грн. За версією слідства, для приховування походження активів та їхнього фактичного власника до схеми залучили підлеглу судді та її матір.
Про це повідомляє: НАБУ
Разом з колишнім керівником суду підозри отримали ще двоє людей — його колишня підлегла та її матір. НАБУ офіційно не називає імені ексголови суду у своєму повідомленні.
За даними офіційних матеріалів Верховного Суду, посаду голови Касаційного господарського суду у складі ВС із грудня 2017 року обіймав Богдан Львов. У лютому 2022 року Верховний Суд також офіційно представляв його як голову КГС ВС і заступника голови Верховного Суду. Водночас у нинішньому релізі НАБУ прізвище підозрюваного прямо не зазначене.
Яке майно на 26 млн грн виявило слідство
За версією НАБУ та САП, упродовж 2021–2022 років підозрюваний набув активи загальною вартістю близько 26 млн грн. Йдеться про житловий будинок із земельною ділянкою, дві квартири-апартаменти та ще чотири земельні ділянки.
Антикорупційні органи стверджують, що для приховування ймовірно незаконного походження грошей та справжнього власника нерухомості ексголова суду залучив свою підлеглу. За даними слідства, вона фактично виконувала обов’язки його секретаря.
Майно при цьому офіційно реєстрували на матір підлеглої. На думку слідчих, така схема мала приховати зв’язок активів із фактичним власником та дозволити легалізувати майно.
Підозри отримали троє людей
Дії колишнього голови Касаційного господарського суду та матері його колишньої підлеглої кваліфікували за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
Колишній підлеглій інкримінують пособництво у вчиненні цього злочину — за частиною 5 статті 27 та частиною 3 статті 209 КК України.
НАБУ наразі не наводить у відкритому повідомленні деталей щодо того, з якого саме джерела, за версією слідства, походили кошти на придбання нерухомості. Також у релізі не повідомляється про обрання запобіжних заходів новим підозрюваним.
Розслідування триває. Відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в установленому законом порядку обвинувальним вироком суду.
НАБУ вже розслідувало майно іншого судді Верховного Суду
Раніше ШТАБ.info писав про розслідування щодо судді Касаційного господарського суду Сергія Жукова. Після журналістського розслідування НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за фактами можливого незаконного збагачення та внесення недостовірних відомостей до декларації. Йшлося, зокрема, про маєток під Києвом, який не був зазначений у декларації судді. НАБУ взялося за суддю Верховного Суду Жукова: маєток за мільйон доларів без декларації
