Справа «Карфаген» отримала нові подробиці: фігуранти розслідування могли цікавитися не лише шахрайськими кол-центрами, а й онлайн-гемблінгом. «Слідство.Інфо» оприлюднило зміст розмови, голоси на якій слідство пов’язує з експосадовцем Офісу генпрокурора Іваном Тимошенком та заступником голови ДПС Ігорем Панченком.
Від кол-центрів до онлайн-казино: що обговорюють співрозмовники
«Слідство.Інфо» отримало запис розмови, голоси на якому, за даними слідства, належать колишньому керівнику Департаменту інформаційних технологій ОГП Івану Тимошенку та заступнику голови ДПС Ігорю Панченку. Спочатку співрозмовник, якого ідентифікують як Панченка, запитує, чи є шахрайські кол-центри сферою діяльності іншого. Тимошенко відповідає ствердно, а потім уточнює, що вони займаються розслідуваннями.
Далі розмова переходить до азартних ігор. Панченко запитує, чи належить онлайн-гемблінг до тієї самої сфери, й знову отримує ствердну відповідь. Після цього він цікавиться співпрацею з державним регулятором PlayCity, на що Тимошенко відповідає: «Ні, в принципі можемо».
Панченко продовжує розмову, наголошуючи на великих грошах у цьому бізнесі та значній кількості його учасників. Тимошенко натомість згадує, що в них вже є певний «контент», однак у наведеному фрагменті не пояснює, про які саме матеріали йдеться. Діалог став підставою для журналістів порушити питання про можливий інтерес фігурантів «Карфагену» до грального бізнесу.
При цьому департамент, який очолював Тимошенко, забезпечує цифровізацію, технічну підтримку та інформаційну безпеку органів прокуратури. Розслідування шахрайства чи діяльності казино не належать до його функцій, підкреслює видання. Сам запис не підтверджує отримання грошей від представників гемблінгу, але доповнює оприлюднені відомості про ймовірну діяльність учасників схеми.
Про це повідомляє «Слідство.Інфо».
Яку роль експосадовцю відводить слідство
22 жовтня НАБУ та САП повідомили про нову підозру колишньому керівнику департаменту ОГП. За версією правоохоронців, він відповідав за контакти з представниками незаконних кол-центрів та систематичне отримання від них коштів. Також йому приписують забезпечення конспірації учасників організації та залучення інших людей до її діяльності.
За даними «Слідства.Інфо», йдеться про Івана Тимошенка, якому 22 жовтня обрали тримання під вартою з альтернативою застави у 8 млн гривень. Журналісти також повідомляють про ймовірне використання його доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань для відстеження проваджень щодо кол-центрів. Це версія слідства, яку ще належить перевірити в суді.
Що відомо про масштаб схеми
За повідомленням НАБУ, загальна сума задокументованої неправомірної вигоди у справі перевищила 1 млрд гривень. Правоохоронці описують механізм, за якого власники шахрайських кол-центрів щомісяця платили за захист від кримінального переслідування та блокування розслідувань. Мережа, за версією слідства, діяла на території України, а очолював організацію один із керівників структурного підрозділу ОГП.
Слідчі дії тривають, а винуватість підозрюваного може встановити лише обвинувальний вирок суду.
