Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить суд взяти під варту голову правління державного «Сенс Банку» Олексія Ступака. Застава для Ступака як альтернатива триманню під вартою, за позицією прокурора, має становити 150 млн грн.
Про це пише агентство “Інтерфакс-Україна” із засідання Вищого антикорупційного суду.
Сторона обвинувачення вважає, що м’якший запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, на які вказує прокурор. Серед аргументів він назвав можливе використання державного банку в приватних інтересах групи осіб. Також прокурор заявив про ймовірне ігнорування принципів фінансового моніторингу.
Суму застави прокурор пояснив майновим станом Ступака. За матеріалами, на які посилається сторона обвинувачення, активи підозрюваного перевищують 150 млн грн. Тому прокурор вважає, що менша сума не матиме достатнього стримувального ефекту.
Справа пов’язана з розслідуванням НАБУ та САП у межах операції «Форест Гамп». Правоохоронці з’ясовують обставини внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. У матеріалах слідства також фігурує «Сенс Банк». Через його рахунки проводили частину операцій із відповідними коштами.
19 серпня голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослав Железняк оприлюднив інформацію з матеріалів клопотання детектива НАБУ. За наведеними ним даними, з рахунків у «Сенс Банку» на рахунок Вищого антикорупційного суду перерахували 50 млн грн.
Із цієї суми 46 млн грн надійшли від ТОВ «Гіран Констракт», ще 4 млн грн — від ТОВ «Пелет Сервіс».
Після цього Національний банк розпочав позапланові перевірки «Сенс Банку». Регулятор перевіряє інформацію про можливе втручання в автоматизовану систему банку під час проведення цих операцій. НБУ також має з’ясувати, чи отримували працівники відповідні вказівки від керівництва та чи дотримувалися вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Крім того, Олексія Ступака викликали на 26 серпня на засідання кваліфікаційної комісії НБУ. Там має відбутися інтерв’ю щодо його професійної придатності.
Регулятор також підтримав ініціативу уряду щодо відсторонення Ступака від посади на час службового розслідування.
