Людмилі Снігур, директорці департаменту фінансового моніторингу державного Сенс Банку, Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 3 млн грн. Сторона обвинувачення просила відправити її під варту з можливістю внесення 6 млн грн застави.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
ВАКС призначив Снігур 3 млн грн застави
Рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов. Суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав Людмилі Снігур запобіжний захід у вигляді застави.
Прокуратура наполягала на триманні під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення 6 млн грн застави, однак суд обрав м’якший запобіжний захід.
На Снігур також поклали низку процесуальних обов’язків. Вона має:
- прибувати за викликом детектива, прокурора та суду;
- повідомляти про зміну місця роботи або проживання;
- не залишати Київську область без дозволу;
- здати паспорти для виїзду за кордон;
- утримуватися від спілкування з визначеними судом посадовцями та іншими фігурантами справи;
- не відвідувати приміщення Сенс Банку, НБУ та Державної служби фінансового моніторингу.
За інформацією, озвученою під час судового розгляду, серед осіб, з якими Снігур заборонено контактувати, є також посадовці Офісу президента, зокрема його керівник Кирило Буданов.
Снігур підозрюють у сприянні проведенню коштів для застави за Галущенка
За версією обвинувачення, Снігур могла надавати поради щодо проведення фінансових операцій для легалізації коштів, які планували використати для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Також прокурор стверджує, що вона могла сприяти безперешкодному проведенню цих операцій через державний Сенс Банк.
У межах операції НАБУ і САП «Форест Гамп» правоохоронці розслідують походження 150 млн грн, внесених як застава за Галущенка. Частина операцій, за даними слідства, проходила через рахунки Сенс Банку.
Раніше ШТАБ.info писав про розслідування походження 150 млн грн застави за Галущенка. За версією НАБУ, до схеми могли бути причетні високопосадовці, керівники державного банку, колишній народний депутат та інші особи.
У справі фігурує Микола Гладишенко
За версією сторони обвинувачення, до процесів, пов’язаних із проведенням коштів, Снігур міг залучити колишній голова наглядової ради Сенс Банку Микола Гладишенко.
У матеріалах слідства Гладишенко також фігурує серед посадовців банку, роль яких правоохоронці перевіряють у зв’язку з операціями для внесення застави за Галущенка.
Під час судового розгляду сторона обвинувачення також заявила про позаробочі стосунки між Снігур та Гладишенком.
На записах розмов, які фігурують у матеріалах розслідування, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра називала Снігур «любовницей-финмонщицей» Гладишенка та говорила, що її не звільнять «если только проведет». Слідство припускає, що в цьому контексті могло йтися про проведення коштів для застави за Галущенка.
Ці твердження є позицією сторони обвинувачення та матеріалами слідства, а не встановленими судом фактами.
Що відомо про «Форест Гамп»
НАБУ та САП повідомили про спецоперацію «Форест Гамп» у серпні. Слідство перевіряє ймовірну схему, в межах якої фігуранти могли отримати вплив на державний Сенс Банк та використовувати його для проведення необхідних їм фінансових операцій.
Окремо слідство перевіряє обставини формування керівних органів банку. Раніше ШТАБ.info писав, що кандидатури до наглядової ради Сенс Банку могли обговорювати ще до офіційного рішення уряду. Серед прізвищ, які фігурували у цих розмовах, був і Микола Гладишенко.
У матеріалах «Форест Гамп» також фігурують записи розмов Ірини Мудрої, де згадується неназваний посадовець Офісу президента на ім’я «Кирило». Кирило Буданов раніше прокоментував ці записи ШТАБ.info, заявивши, що оцінку матеріалам має дати суд.
25 серпня Сенс Банк тимчасово відсторонив Людмилу Снігур від виконання обов’язків та заблокував їй доступ до корпоративних систем після вимоги Національного банку.
2 вересня ВАКС також обрав запобіжний захід голові правління Сенс Банку Олексію Ступаку — заставу у розмірі 15 млн грн.
Особи, які фігурують у кримінальному провадженні, вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
