НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. Фігурантів підозрюють у «кришуванні» шахрайських кол-центрів та легалізації майна на десятки мільйонів гривень.
Про це повідомило НАБУ.
Організацію створили у 2025 році
За версією слідства, посадовець Офісу генпрокурора створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До її діяльності він нібито залучив чинних працівників прокуратури та наближених до себе неофіційних осіб.
Учасники угруповання налагодили механізм систематичного отримання хабарів за невтручання у діяльність шахрайських кол-центрів. Від їхніх дій потерпали як громадяни України, так і іноземці.
Наразі правоохоронці встановили п’ятьох імовірних учасників організації. Слідчі дії тривають, детективи перевіряють причетність до схеми інших осіб.
Раніше ШТАБ.info повідомляв про початок спецоперації НАБУ в Офісі генпрокурора. Тоді антикорупційні органи ще не розкривали масштабів схеми та сум легалізованого майна.
Як легалізовували отримані кошти
За даними НАБУ, гроші, отримані від «кришування» шахрайських кол-центрів, фігуранти легалізовували за допомогою кількох схем. Понад 20 млн грн учасники організації нібито витратили на придбання нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.
Активи мінімальною ринковою вартістю понад 12 млн грн керівник організації, за версією слідства, перереєстрував на третіх осіб, щоб приховати фактичне право власності. Серед такого майна — нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Ще понад 10 млн грн фігуранти розмістили на банківських рахунках своїх близьких. Походження цих грошей намагалися пояснити нібито законними доходами від підприємницької діяльності.
У НАБУ не уточнили, чи перетинаються між собою активи, зазначені в різних епізодах. Тому складати названі суми та говорити про загальний обсяг легалізованого майна у 42 млн грн наразі некоректно.
Які статті інкримінують фігурантам
Попередня правова кваліфікація справи:
- стаття 255 Кримінального кодексу України — створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній;
- стаття 209 КК України — легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.
В Україні також планують посилити відповідальність за організацію шахрайських кол-центрів і використання «дропів».
Остаточну провину кожного з фігурантів має встановити суд.
