До Верховної Ради внесли два законопроєкти, які мають посилити боротьбу з шахрайськими кол-центрами та незаконним використанням банківських рахунків і платіжних інструментів.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
Відповідальність хочуть посилити для організаторів кол-центрів
Один із законопроєктів передбачає запровадження чіткішої та жорсткішої відповідальності за організацію роботи шахрайських кол-центрів.
Йдеться не лише про покарання безпосередніх виконавців, а й про тих, хто створює та фінансує такі структури, володіє ними та отримує прибуток від їхньої діяльності.
Таким чином, законодавці планують притягувати до відповідальності організаторів шахрайських схем, а не лише працівників кол-центрів, які безпосередньо контактують із потерпілими.
Окремо посилять боротьбу зі схемами через банківські рахунки
Другий законопроєкт стосується протидії шахрайству з банківськими рахунками та платіжними інструментами, зокрема використанню так званих «дропів».
Документ має створити законодавчу основу для притягнення до відповідальності організаторів схем із використанням чужих банківських рахунків і платіжних інструментів.
Паралельно плануються зміни на рівні внутрішнього регулювання банківської системи. Вони мають надати банкам більше можливостей для захисту прав та законних інтересів громадян і підприємств.
Також ідеться про протидію використанню банківських рахунків для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.
Законопроєкт пов’язаний з євроінтеграцією
Передбачені документом зміни також мають забезпечити імплементацію в Україні відповідних норм права Європейського Союзу. Це, як зазначається, передбачено домовленостями України з міжнародними партнерами.
Парламентарів закликали невідкладно розглянути обидва законопроєкти.
Що таке «дропи»
«Дропами» називають людей, чиї банківські рахунки або платіжні картки використовують для проведення незаконних фінансових операцій. Такі рахунки можуть застосовуватися, зокрема, для переказу коштів, отриманих унаслідок шахрайства, приховування походження грошей або інших протиправних операцій.
