Європейська комісія офіційно додала Росію до переліку держав із високим рівнем ризику, які мають системні недоліки у протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Про це повідомили на сайті European Commission.
Таке рішення ухвалене у межах Делегованого регламенту (ЄС) 2025/1393, який Комісія затвердила ще у липні 2025 року. Документ зобов’язував до кінця року провести повний перегляд третіх країн, призупинених у FATF, і перевірити, чи потребує список ЄС оновлення.
Причини внесення РФ до переліку
Комісія провела технічну оцінку, базуючись на відкритих джерелах, даних Європейської служби зовнішніх справ та національних органів країн-членів. Аналіз показав, що Росія відповідає всім критеріям для включення до списку високоризикових юрисдикцій.
Це означає, що РФ має суттєві стратегічні прогалини у власній системі ПВК/ФТ, які створюють загрозу для фінансової стабільності Європейського Союзу.
Що це означає для країн ЄС
Відповідно до 4-ї Директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів, усі суб’єкти, які підпадають під регулювання ПВК, тепер зобов’язані застосовувати посилені заходи фінансового моніторингу щодо операцій, пов’язаних з Росією.
Це включає ретельнішу перевірку транзакцій, бенефіціарів та джерел походження коштів.
Делегований регламент набуде чинності після завершення перевірки з боку Європейського парламенту та Ради ЄС — якщо протягом одного місяця не буде висунуто заперечень. За потреби цей період можуть продовжити ще на місяць.
Єврокомісія й надалі слідкуватиме за змінами у країнах, включених до переліку, та коригуватиме список відповідно до їхнього прогресу.
