У Чернівецькій області БЕБ викрило масштабну схему ухилення від сплати податків, організовану власниками мережі з 24 магазинів відомої франшизи заморожених напівфабрикатів. За даними слідчих, підприємці недоплатили до бюджету понад 20 млн грн, що є особливо великим розміром.
Про це повідомило Бюро економічної безпеки.
Як працювала схема
Слідство БЕБ встановило, що власники мережі повністю контролювали виробництво та продаж продукції та діяли за попередньою змовою. Основою ухилення стало штучне «дроблення бізнесу»: замість переходу на загальну систему оподаткування фігуранти використовували понад 30 підконтрольних ФОПів ІІ групи, на яких формально «розкидали» обсяги реалізації.
Такий підхід дозволив уникати сплати ПДВ та вищих ставок податку на доходи фізичних осіб.
Правоохоронці також виявили, що частину зарплат працівникам підприємці видавали готівкою без сплати ПДФО, ЄСВ та військового збору. Окрім цього, зафіксовано спроби легалізувати незаконні доходи — зокрема, шляхом придбання рухомого й нерухомого майна.
Досудове слідство продовжується, а фігурантам справи загрожує відповідальність за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію «брудних» коштів.
