Міністерство фінансів США 1 жовтня запровадило санкції проти пов’язаної з Росією тіньової банківської мережі A7. За даними американського відомства, її використовували Росія та Іран для обходу санкцій і відмивання грошей.
Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на Мінфін США.
Санкції проти A7 запровадили в межах операції «Економічний вигнанець» — американської кампанії санкційного тиску на Іран.
Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США наклало обмеження на мережу та визначило її як серйозну транснаціональну злочинну організацію.
Також Мережа з боротьби з фінансовими злочинами при Мінфіні США запропонувала правило, яке заборонятиме перекази в межах транзакцій із залученням субагентів A7.
«Міністерство фінансів ліквідує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим супротивникам обходити санкції, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність глобальної фінансової системи», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
За даними відомства, A7 створили та підтримували особи, проти яких США вже запровадили санкції. Мережа розбудувала систему субагентів — компаній, які використовували для маскування платежів, пов’язаних із підсанкційними секторами та особами, під звичайну комерційну діяльність.
A7 використовували в Ірані, зокрема Корпус вартових ісламської революції, а також у Росії. За даними Мінфіну США, мережа була механізмом обходу санкцій і відмивання грошей, пов’язаним із незаконними фінансовими операціями Росії.
У січні 2026 року A7 заявляла, що обробляє понад 2 тисячі транзакцій щодня із загальним обсягом понад 7,5 трлн рублів, або $91,5 млрд. Це становило близько 13% обсягу зовнішньоторговельних операцій Росії у 2025 році.
Субагенти мережі також надавали послуги кіберзлочинцям, зокрема операторам програм-вимагачів, а також допомагали закуповувати товари, що підпадають під обмеження. Крім того, вони сприяли продажу іранської нафти та закупівлі зброї.
У Мінфіні США зазначили, що мережею A7 керує Ілан Шор — молдовський олігарх-утікач та колишній глава забороненої проросійської партії «Шор».
