Українські правоохоронці встановили, що мережа U420 пов’язана з масштабною злочинною організацією «Хімпром», яка займається виробництвом і збутом синтетичних наркотиків.
Про це повідомляють Офіс генпрокурора та Нацполіція.
За даними слідства, угруповання створив 36-річний громадянин РФ на прізвисько «Мексиканець». Із 2019 року він перебуває в міжнародному розшуку та, перебуваючи за кордоном, продовжує дистанційно керувати мережею і фінансовими потоками.
Одним із напрямків діяльності «Хімпрому» був проєкт U420, через який по всій Україні продавали продукцію із синтетичними канабіноїдами. Зловмисники користувалися законодавчими прогалинами: речовини завозили з-за кордону, після чого виготовляли та поширювали товари з їхнім вмістом.
Для відмивання доходів організатори створили розгалужену фінансову схему з використанням підставних підприємців. Наразі встановлено щонайменше 145 таких «дропів», які контролювалися з однієї IP-адреси. Через них проходили значні суми, зокрема за два дні на рахунок одного ФОПа надійшло 56 млн грн. Також використовували криптогаманці.
Окрім наркоторгівлі, угруповання причетне до роботи шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян європейських країн. Відомо про щонайменше 50 таких епізодів, а загальна сума збитків перевищує 50 млн грн.
Також правоохоронці задокументували понад 30 випадків насильства та залякування, зокрема підпали і підриви майна, а також шантаж із використанням персональних даних.
У межах розслідування провели понад 70 обшуків і затримали 23 людей, серед яких — співорганізатори. Трьох фігурантів уже засуджено.
