Підозра Герману Галущенку оголошена детективами Національного антикорупційного бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. За даними слідства, колишній міністр енергетики причетний до масштабної корупційної схеми під умовною назвою «Мідас».
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
Кримінальні статті та суть обвинувачень
За інформацією слідства, підозра Герману Галущенку вручена за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — створення та участь у злочинній організації, а також легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.
Слідчі встановили, що у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) був зареєстрований інвестиційний фонд, який планував залучити близько 100 мільйонів доларів «інвестицій». За версією детективів, фонд використовувався для легалізації коштів.
Офшорні компанії та трастові структури
Фонд очолив громадянин Сейшельських Островів і Сент-Кітс і Невіс, який, за даними слідства, професійно надавав послуги з відмивання коштів. Серед «інвесторів» фонду була родина підозрюваного.
Щоб приховати реальну участь високопосадовця, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами цих компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей ексміністра.
Надалі компанії стали формальними «інвесторами» фонду, а кошти, за даними слідства, перераховувалися на рахунки у трьох швейцарських банках.
Мільйони доларів та фінансові операції
Антикорупційні органи заявляють, що у період перебування посадовця на посаді через довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.
Частину коштів легалізували через криптовалюту та «інвестування» у фонд. Слідство встановило, що на рахунки, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 мільйона доларів. Крім того, понад 1,3 мільйона швейцарських франків і 2,4 мільйона євро були видані готівкою або перераховані безпосередньо родині у Швейцарії.
За даними НАБУ, частину коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних навчальних закладах Швейцарії, іншу — розмістили на депозитах, що приносили додатковий дохід.
Затримання та політичні наслідки
15 лютого детективи НАБУ затримали Галущенка під час спроби виїзду з України. Згодом уряд відсторонив його від посади, а народні депутати підтримали рішення про звільнення.
Таким чином, підозра Герману Галущенку стала одним із найгучніших антикорупційних епізодів останнього часу, що стосується вищих посадових осіб енергетичного сектору.
