У штаб-квартирі найбільшого банку Німеччини Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні провели обшуки у межах розслідування можливих податкових махінацій. Обшуки в Deutsche Bank пов’язані з операціями, які здійснював підрозділ Postbank у 2008–2010 роках.
Про це повідомляє: Deutsche Welle.
Слідчі прокуратури Дюссельдорфа та співробітники податкових органів працювали у приміщеннях банку у Франкфурті. Правоохоронці також провели слідчі дії в офісах Postbank у Бонні.
У Deutsche Bank підтвердили проведення обшуків і заявили, що фінустанову в цій справі перевіряють як третю сторону. Банк запевнив, що повністю співпрацює зі слідством. У прокуратурі відмовилися розкривати додаткові подробиці, пославшись на правила податкової таємниці.
Що відомо про обшуки в Deutsche Bank
За даними німецьких та міжнародних медіа, розслідування стосується так званих схем cum-cum. Під час таких операцій акції німецьких компаній тимчасово передавали між іноземними інвесторами та банками безпосередньо перед виплатою дивідендів.
Це могло дозволяти зменшувати податок на дивіденди, уникати його сплати або повертати вже сплачені кошти. Слідство перевіряє, чи використовували такі операції для незаконного отримання податкових переваг.
Йдеться про операції Postbank, проведені у 2008–2010 роках. Deutsche Bank купував Postbank поетапно, починаючи з 2008 року, а згодом повністю інтегрував його у свою структуру.
За інформацією німецьких журналістів, у справі фігурують десять колишніх менеджерів Postbank. Ймовірні збитки для державного бюджету Німеччини оцінюють приблизно у 350 мільйонів євро. Водночас остаточні висновки щодо вини конкретних осіб мають зробити слідство та суд.
Третій обшук у банку за рік
Це вже третій відомий обшук, пов’язаний із Deutsche Bank, у 2026 році. Попередні слідчі дії стосувалися окремого розслідування щодо можливого відмивання грошей та перевірки одного з роздрібних підрозділів банку.
Нові обшуки в Deutsche Bank посилюють репутаційний тиск на найбільшу фінансову установу Німеччини. Керівництво банку протягом останніх років намагається подолати наслідки попередніх юридичних і регуляторних скандалів, а також завершити складну інтеграцію Postbank.
Раніше ШТАБ.info пояснював, чому українські банки посилили фінансовий моніторинг і частіше блокують підозрілі операції. Також податкова служба України повідомляла про викриття масштабної схеми виведення коштів за кордон на 198 мільярдів гривень.
