НАБУ та САП заявили про викриття організованої групи, яка, за даними слідства, заволоділа 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти» вартістю понад 2,88 млрд грн. Ймовірна схема діяла у 2017–2020 роках. У межах першого епізоду підозри отримали четверо людей.
Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Як діяла схема
За версією слідства, керівники однієї з бізнес-груп передавали нафтопродукти підконтрольній компанії за договорами комісії. Надалі частину пального переправляли до інших пов’язаних компаній, які продавали його оптом і в роздріб через мережу АЗС.
Отримані від продажу кошти, за даними НАБУ, перераховували на користь підконтрольних компаній, зокрема іноземних.
Для приховування кінцевих власників, як стверджують правоохоронці, використовували мережу офшорних компаній на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та Британських Віргінських Островах.
Йдеться про обсяг нафтопродуктів, який становив майже 20% усього пального, проданого на АЗС «Укрнафти» у період дії ймовірної схеми.
Кому оголосили підозри
У межах першого епізоду підозри повідомили чотирьом людям. Серед них — двоє ймовірних організаторів, а також голова правління і заступник голови правління з комерційних питань підконтрольних бізнес-групі акціонерних товариств.
Їхні дії кваліфікували за статтями Кримінального кодексу України про заволодіння майном та легалізацію коштів.
Крім того, письмове повідомлення про підозру склали щодо колишнього віцепрезидента «Укрнафти», який є іноземцем. Документи направили за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.
У НАБУ заявили про витік інформації
Під час розслідування детективи також виявили витік інформації про заплановані слідчі та процесуальні дії.
За версією слідства, до розголошення цих даних може бути причетний посадовець Служби безпеки України керівної ланки. Розслідування цього епізоду триває.
