Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері під назвою «Мідас».
Про це повідомили в НАБУ та САП.
За даними слідства, протягом 2020–2025 років її учасники отримали понад 111 млн доларів і 12 млн євро неправомірної вигоди. Серед фігурантів справи — бізнесмен Тимур Міндіч, посадовці «Енергоатому», колишні віцепрем’єр-міністр і міністр енергетики.
За версією слідства, учасники організації створили систему впливу на роботу стратегічних державних підприємств, зокрема «Енергоатому». Вони систематично отримували гроші від контрагентів компанії та підприємств, підпорядкованих Міністерству енергетики.
«За даними слідства, учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів АТ “НАЕК “Енергоатом” та підприємств, які входили до сфери управління Міністерства енергетики, у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації.
Встановлені слідством суми, акумульовані та переміщені до цього офісу у готівці зі сфери енергетики протягом 2020-2025 років, склали понад 111 млн дол. та 12 млн. євро».
Як учасники схеми відмивали гроші
За матеріалами розслідування, для легалізації незаконно отриманих коштів використовували різні фінансові інструменти. Серед них — криптовалюти, цінні папери та іноземний інвестиційний фонд.
Також детективи встановили факти надходження грошей до організації з інших джерел.
Під час розслідування НАБУ та САП вживали заходів для арешту активів фігурантів як в Україні, так і за кордоном. Роботу з пошуку майна та його арешту продовжуватимуть.
Водночас із матеріалів справи виділили окремі кримінальні провадження. У них слідчі продовжують розслідувати факти надання й отримання неправомірної вигоди в енергетичному секторі, а також відмивання грошей в інтересах інших осіб.
