НАБУ оголосило нові підозри ще шістьом учасникам організованої групи, яку підозрюють у легалізації понад 460 мільйонів гривень через елітну нерухомість.
Про це повідомили у НАБУ.
За даними слідства, у справі фігурують колишній віцепрем’єр-міністр України, один із бізнесменів-організаторів схеми, а також ще четверо осіб. Імена офіційно не розкриваються, однак у медіа припускають, що йдеться про Тимура Міндіча та колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова.
Слідство стверджує, що у 2021–2025 роках учасники групи могли легалізувати понад 460 млн грн через будівництво котеджного містечка в селі Козин Київської області. За версією НАБУ, кошти могли походити з корупційних схем у компанії «Енергоатом».
Раніше в межах цієї справи вже повідомляли про підозру низці інших осіб.
За даними слідства, схема була пов’язана з проєктом житлової забудови на земельних ділянках у Козині, де планувалося будівництво кількох приватних резиденцій. Фінансування проєкту, за версією НАБУ, здійснювалося як через офіційні канали, так і через готівкові кошти невстановленого походження.
Наразі триває досудове розслідування, встановлюється повне коло причетних осіб.
