Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки України у Волинській області завершили досудове розслідування щодо схеми ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу квіткової продукції.
Про це повідомили у БЕБ.
Слідство встановило, що квіткові магазини, які діяли у 10 областях України, фактично були єдиною мережею. Водночас продажі оформлювали через окремих фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Таку модель використовували для зменшення податкового навантаження.
За даними правоохоронців, керівництво компанії організувало механізм штучного дроблення бізнесу. Підконтрольні ФОПи формально здійснювали продаж квітів, однак фактично діяли як наймані працівники в межах однієї господарської структури.
У результаті у 2025 році підприємство не задекларувало понад 27,9 млн грн доходу. Це призвело до втрат бюджету на суму 10,6 млн грн податку на додану вартість і податку на прибуток.
Під час обшуків детективи вилучили фінансову документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку та ключі електронного підпису, які підтверджують функціонування схеми.
Окремо аналітики БЕБ виявили ризики заниження митної вартості при імпорті квітів. Після втручання правоохоронців продукцію почали декларувати за вищою вартістю: обсяги імпорту зросли у 2,5 раза, а задекларована митна вартість — на 137 млн грн. Водночас сума митних платежів збільшилася на 36,5 млн грн.
Керівнику компанії повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Завдані державі збитки відшкодовано повністю, також підозрюваний сплатив 500 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Волинська обласна прокуратура.
