В Одесі судитимуть чоловіка, який за винагороду став формальним керівником компанії, що використовувалася для експорту товарів за кордон.
Про це повідомляє БЕБ.
В Одесі перед судом постане 30-річний місцевий житель, який погодився за 10 тисяч гривень оформити на себе підприємство та стати його номінальним директором.
Як встановили детективи Бюро економічної безпеки, чоловік зареєстрував на себе товариство, що займалося експортом аграрної продукції, однак із самого початку не планував здійснювати жодного фактичного управління чи господарської діяльності.
Для реалізації схеми він передав свої персональні дані третім особам, які підготували пакет документів із недостовірною інформацією. Після цього фігурант підписав їх у нотаріуса та подав для внесення змін до державного реєстру юридичних осіб.
Надалі реквізити цієї компанії використовували для експорту агропродукції через порти Великої Одеси до Об’єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Грузії та Молдови. При цьому формальний директор не контролював діяльність підприємства та не мав доступу до фінансів.
У ході розслідування правоохоронці викрили механізм роботи схеми та припинили функціонування фіктивного підприємства, через яке здійснювався незаконний експорт.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації цієї схеми.
