Правоохоронці викрили масштабну схему відмивання коштів з оборонних контрактів, до якої були залучені особи, що фактично не перебували на підконтрольній Україні території. За даними слідства, ключові фігуранти оборудки проживали на тимчасово окупованих територіях або взагалі виявилися вигаданими особами.
Як повідомили в Офісі генерального прокурора та Національній поліції, схема діяла у 2023–2024 роках. Посадовці одного з підприємств оборонної сфери вступили у змову з організаторами конвертаційного центру та виводили бюджетні кошти, призначені для ремонту й обслуговування військової техніки ЗСУ.
Формально кошти перераховувалися за нібито закупівлю запчастин або виконання робіт. Насправді ж гроші спрямовувалися на рахунки фіктивних компаній, після чого переводилися в готівку та поверталися учасникам схеми. Комісія за «відмивання» становила 4–5%.
Слідство встановило, що керівники частини так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованих територіях і не могли керувати підприємствами в Україні. Одна з таких осіб, за даними правоохоронців, працює вчителем у самопроголошеній «ДНР» та навіть отримала відзнаку «вчитель росії».
Крім того, частина «засновників» фіктивних фірм нібито є громадянами Польщі. Однак відповідь польських органів підтвердила: ці особи не існують. За висновком Державної податкової служби, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки відмивання коштів з оборонних контрактів.
Наразі про підозру повідомлено керівнику конвертаційного центру, співорганізатору схеми та бухгалтерці. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки, та остаточний обсяг збитків державі.
