Російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International звинуватили у сприянні торгівлі товарами на майже $1,2 млрд, які підпадали під західні санкції або експортно-імпортні обмеження. Після публікації розслідування акції банківської групи втратили до 9%.
Про це повідомляють Bloomberg із посиланням на звіт американської дослідницької компанії Grizzly Research. Raiffeisen Bank International відкинув звинувачення, назвавши частину наведених тверджень неправдивими та такими, що вводять в оману.
У чому звинуватили Raiffeisen у росії
Grizzly Research стверджує, що вивчила російські митні документи переважно за період від 2022-го до початку 2025 року. Компанія виявила понад 25 тисяч записів про торгівлю загальною вартістю приблизно $1,75 млрд, у номерах контрактів яких фігурував реєстраційний номер російського «Райффайзенбанку».
За підрахунками авторів звіту, операції на $1,191 млрд стосувалися товарів, щодо яких на момент постачання діяли обмеження Євросоюзу, США, Великої Британії або Швейцарії. Ще $106,75 млн припадало на продукцію зі списку товарів особливої важливості для російської військової промисловості.
Серед них нібито були оптичні приціли, компоненти для танків, верстати з числовим програмним керуванням та інше обладнання, яке може застосовуватися під час виробництва ракет і ядерних боєприпасів. Grizzly також заявила про операції на $49 млн за участю щонайменше 33 сторін, які перебували під санкціями.
Водночас сама наявність реєстраційного номера банку в митних документах не доводить, що Raiffeisen фінансував постачання, проводив відповідні платежі або безпосередньо порушував санкційні режими. Наведені у звіті висновки наразі залишаються твердженнями Grizzly Research і не підтверджені рішенням регулятора чи суду.
Таємні звернення до співробітників банку
Автори розслідування також повідомили, що під виглядом потенційних клієнтів зверталися до менеджерів російського підрозділу банку. За твердженням Grizzly Research, одному зі співробітників запропонували обговорити схему закупівлі безпілотників в Ірані в обхід американського експортного контролю.
У компанії заявили, що менеджер нібито погодився розглядати таку операцію. Інші співробітники, як стверджують розслідувачі, повідомили, що організація, яка збирає гроші на придбання дронів для війни, може відкрити рахунок у банку.
Крім того, в митних документах нібито виявили операції з Іраном і Північною Кореєю на понад $10 млн, пов’язані з реєстраційним номером російського «Райффайзенбанку».
Раніше SHTAB.info писав, що Гонконг назвали одним із каналів постачання підсанкційних товарів до росії.
Raiffeisen відкинув звинувачення Grizzly Research
Raiffeisen Bank International заявив, що після попереднього вивчення звіту виявив у ньому низку фактично неправильних та оманливих тверджень. У банку наголосили, що впевнені у своїх системах контролю за дотриманням санкцій і нормативних вимог, які неодноразово перевірялися.
У RBI також стверджують, що значна частина компаній, згаданих Grizzly Research, ніколи не була клієнтами банку. Фінансова група запевняє, що вже кілька років намагається залишити російський ринок, однак її спроби продати місцевий підрозділ не мали успіху.
Raiffeisen залишається найбільшим західним банком, який продовжує працювати в росії. У 2024 році американська влада попереджала RBI про можливість обмеження доступу до доларової фінансової системи через діяльність банку на російському ринку, однак таке покарання не застосували.
Grizzly Research повідомила, що відкрила коротку позицію щодо акцій RBI. Це означає, що компанія може заробити на падінні вартості паперів банку. Після оприлюднення звіту акції Raiffeisen Bank International на торгах у Відні подешевшали на 9%, хоча пізніше частково відновили втрати.
