В Україні правоохоронці викрили групу осіб, яких підозрюють у виведенні майже 580 млн гривень з оборонних контрактів через так званий «конвертаційний центр», а також в ухиленні від сплати понад 100 млн грн податків.
Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Національна поліція України.
Одним із клієнтів схеми було приватне підприємство, яке у 2023–2025 роках отримало близько 2,5 млрд грн за обслуговування військової техніки для оборонного сектору.
За даними слідства, частину цих коштів виводили через мережу фіктивних компаній, оформлюючи операції як закупівлю товарів і послуг. Гроші переводили в готівку та повертали замовникам, а організатори отримували відсоток.
У схемі, за версією правоохоронців, використовували понад 40 підприємств. Деякі з них були оформлені на людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і підтримують російську агресію, а частина засновників виявилася вигаданими особами.
Після того як зловмисників викрили окремі фігуранти намагалися вплинути на слідство — зокрема, шукали виконавців для підпалу автомобіля слідчого, обіцяючи винагороду.
Під час обшуків у Дніпропетровській області вилучили документи, техніку, чорнові записи, готівку та автомобілі. Загалом підозри отримали семеро осіб, п’ятьох із них затримали. Суд обрав для всіх запобіжний захід — тримання під вартою.
