Підозра екснардепу Жеваго у справі про виведення понад пів мільярда гривень отримала міжнародний розвиток — повідомлення про підозру вручили у Франції. Йдеться про колишнього народного депутата та бенефіціара банку «Фінанси та Кредит», який нині перебуває у стадії ліквідації.
Про це повідомляє Telegram-канал генерального прокурора Руслан Кравченко.
Що інкримінують підозрюваному
За даними слідства, підозра Костянтину Жеваго стосується одразу кількох тяжких злочинів. Йому інкримінують:
- створення та керівництво злочинною організацією
- розтрату майна в особливо великих розмірах
- легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом
Після вручення підозри в Парижі його було допитано у статусі підозрюваного.
Слідство встановило, що фігурант тривалий час контролював понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит» і фактично керував його діяльністю.
Схема виведення коштів
За версією правоохоронців, підозра екснардепу базується на доказах створення стійкої ієрархічної злочинної структури. До неї входили топменеджери банку.
Схема включала:
- укладання фіктивних кредитних договорів
- оформлення гарантійних зобов’язань
- виведення коштів через підконтрольні компанії
- подальшу легалізацію грошей через іноземні фінансові установи
Фактично, за даними слідства, використовувалися кошти вкладників і ресурси рефінансування Національний банк України у приватних інтересах.
Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.
Міжнародна співпраця та позиція підозрюваного
Вручення підозри стало можливим у межах міжнародної правової допомоги за участі французьких органів та українських прокурорів і слідчих Державне бюро розслідувань.
Цей кейс демонструє, що підозра екснардепу може бути реалізована незалежно від країни перебування фігуранта.
Сам підозрюваний заявив, що вважає справу необґрунтованою та політично мотивованою.
Розслідування триває
Правоохоронці наголошують, що розслідування не завершене. Очікуються подальші процесуальні рішення та встановлення всіх причетних осіб.
Таким чином, підозра екснардепу у справі банку «Фінанси та Кредит» стала ще одним прикладом міжнародної координації у боротьбі з фінансовими злочинами та виведенням коштів за кордон.
