Бізнесмену Ігорю Коломойському, який уже перебуває під вартою, повідомили про нову підозру.
Про це підтвердили в Офісі генпрокурора та СБУ.
Йдеться про підозру у заволодінні коштами одного з найбільших банків України на суму понад 100 мільйонів гривень.
За даними слідства, схема нібито діяла ще у 2014 році: пов’язані з бізнесменом особи отримували кредити через підконтрольні компанії без належного забезпечення та без реальної господарської діяльності. Надалі ці кошти, як стверджують правоохоронці, проходили через низку підставних структур і транзакцій, що мало створювати видимість легальних операцій.
У матеріалах справи також зазначається, що частина коштів могла бути переведена на особисті рахунки учасників схеми під виглядом виконання договорів. Джерела фінансування, за версією слідства, походили з кредитних ресурсів банку.
Правоохоронці вказують, що до реалізації схеми могли бути залучені працівники банку та керівники пов’язаних підприємств, які забезпечували рух активів і оформлення документів.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Це вже не перше кримінальне провадження щодо Коломойського — загалом він фігурує у кількох справах, серед яких епізоди про заволодіння мільярдними сумами коштів, пов’язаних із банківською інфраструктурою, а також інші тяжкі економічні та кримінальні обвинувачення.
