У США проти криптобіржі Binance подали колективний позов, у якому платформу та її керівництво звинувачують у допомозі терористичним угрупованням проводити фінансові операції в криптовалюті.
Про це повідомляють Bloomberg та Reuters.
У федеральному суді Північної Дакоти подали позов проти найбільшої криптобіржі світу Binance. Позивачами стали 306 людей постраждалих від нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року та родичів загиблих, поранених і викрадених. Вони стверджують, що Binance, її співзасновник Чанпен Чжао та топменеджерка Гуан’їн Чень сприяли проведенню транзакцій ХАМАСом, «Хезболлою» та іншими терористичними організаціями на суму понад 1 мільярд доларів.
За даними позивачів, 50 млн доларів пройшли через біржу вже після атаки ХАМАС. У матеріалах справи також описані підозрілі операції, зокрема транзакції на 177 млн доларів на користь 26-річної громадянки Венесуели, яку позов пов’язує з контрабандними схемами «Хезболли».
Позов ґрунтується на американському законі про боротьбу з тероризмом, який передбачає потрійне відшкодування збитків у разі надання «суттєвої допомоги» терористичній діяльності.
Binance відмовилася коментувати справу, заявивши лише про дотримання міжнародних санкційних норм. Адвокат Чжао коментарів не надав.
Окремо біржа та її ексочільник фігурують у справі в суді Мангеттена, де їх також звинувачують у створенні «таємного» механізму фінансування ХАМАСу та «Ісламського джихаду Палестини».
