Фіктивна компанія і агресивна реклама
Одеські правоохоронці завершили розслідування діяльності організатора та трьох його спільниць, які створили фіктивну інтернет-платформу, під виглядом інвестиційного холдингу «VinEco», згодом перейменованого на «Vinex Trade», і реалізовували класичну фінансову піраміду.
Про це повідомляє Штаб.інфо із посиланням на ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
Зловмисники зареєстрували ТОВ із 92 видами економічної діяльності, орендували офіс у торговому центрі Одеси, а також активно рекламували свою «компанію» через соціальні мережі, месенджери та особисті зустрічі.
Схема «навади довіри»
На початковому етапі вкладники отримували невеликі виплати — але лише для створення ілюзії стабільності та заохочення до подальших інвестицій. Після цього виплати припинилися, а гроші переводилися в криптовалюту та виводилися з платформи.
Масштабні збитки та постраждалі
Правоохоронці встановили 94 потерпілих, які втратили 25 742 000 грн. Попередні підрахунки свідчать, що кількість постраждалих може сягнути до сотень або навіть тисяч. Серед ошуканих були й військовослужбовці ЗСУ.
Легалізація мільйонів і арешти майна
Організатор встиг легалізувати понад 61 млн грн, витративши кошти на придбання 25 автомобілів, 5 земельних ділянок, а також побудував і видавав за інвестиційний проєкт автомийню самообслуговування.
Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, документи, мобільні телефони, готівку та інше майно. За клопотанням прокуратури до більшості активів було застосовано арешт, а обвинувачені перебувають під вартою — хоча мали право внести заставу, але не скористалися цією можливістю.
Обвинувачення і правова перспектива
Обвинувачення включає шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або обмеженням права вести певну діяльність до трьох років.
Досудове розслідування проводилося співробітниками ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам НП України.
Примітка про презумпцію невинуватості
Нагадаємо: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена у суді. А тому — усі обвинувачення ще не набули статусу вироку.