Український бізнесмен допоміг громадянину рф уникнути санкцій: Нацполіція повідомила про 19 підозр у справі про незаконне переоформлення надровидобувних компаній
Поліцейські викрили масштабну злочинну схему з незаконного виведення з-під санкцій групи підприємств, які займаються видобутком і переробкою корисних копалин. За даними слідства, український бізнесмен організував цю схему на користь російського підприємця, допомагаючи йому уникнути обмежень, накладених РНБО після повномасштабного вторгнення. Орієнтовна вартість активів, виведених із-під контролю держави, складає близько 1 мільярда гривень.
Підконтрольні компанії продовжували функціонувати навіть після накладення санкцій: видобували корисні копалини на території Київської та Житомирської областей, переробляли сировину на заводах, а прибутки направляли за кордон, зокрема до рф.
Російський бізнес — українське прикриття
Одразу після вторгнення рф до України, власник надровидобувної групи — російський підприємець — передав корпоративні права на компанії довіреній особі з іноземним паспортом. Формально це виглядало як продаж активів, однак фактично контроль за підприємствами залишився у його руках. Для легалізації такої передачі у вересні 2023 року сторони навіть підписали меморандум про «співпрацю» — документ, який маскував справжній характер операції.
Завдяки цьому активи пройшли через серію фіктивних перепродажів, оформлялися на підставних осіб і зрештою потрапили під контроль українського бізнесмена, який виступив як нове «обличчя» компаній. Спільники займалися юридичним супроводом оборудки, створювали компанії-прокладки, призначали підконтрольних осіб, контролювали фінансові потоки і документообіг.
Про це повідомляє «ШТАБ.𝒊𝒏𝒇𝒐» із посиланням на Нацполіцію України.
Комунікація, офіси та спецзасоби
Злочинна організація діяла в умовах суворої конспірації. Комунікація велась через спеціальні модеми, які не фіксувалися базовими станціями мобільних операторів. Усі ключові рішення ухвалювались у київському офісі організатора — саме там обговорювали стратегії, підписували договори та координували дії всієї структури.
Протягом восьми місяців оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції збирали доказову базу. В результаті у межах кримінального провадження було накладено арешти на понад 130 одиниць спецтехніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомості, а також на спеціальні дозволи на користування надрами. Активи передали в управління АРМА.
Масові підозри та арешти
21 червня слідчі повідомили про підозру 19 особам — серед них український і російський бізнесмени, керівники підприємств, юристи, бухгалтери, нотаріуси та інші виконавці. Усі вони причетні до переоформлення активів попри чинні санкції. Головного організатора — українського бізнесмена — вже взяли під варту. Вирішується питання щодо запобіжних заходів іншим фігурантам.
Кримінальні статті і загроза покарання
Правоохоронці кваліфікували дії учасників злочинної групи одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 209 — легалізація майна, здобутого злочинним шляхом;
- ч. 3 ст. 362 — несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах;
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 — службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Кримінальне провадження ведеться під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.