В Україні дедалі частіше фіксують випадки штучного завищення обсягів готівки в деклараціях — із перетворенням цих фактів на реальні кримінальні справи та судові вироки Про це повідомляє Штаб.інфо з посиланням на офіційні дані НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що перевірка задекларованої готівки в Україні не лише можлива, а вже стала підставою для реальних кримінальних проваджень, підозр і навіть судових вироків. Заразом НАЗК оприлюднило конкретні приклади справ, у яких декларанти не змогли пояснити походження вказаних у деклараціях мільйонів гривень, доларів чи євро готівки.
Цифри, які вражають:
- у деклараціях за 2022 рік — 40,1 млрд грн, 2,46 млрд дол. США, 398 млн євро;
- за 2023 рік — 46,9 млрд грн, 2,97 млрд дол. США, 457 млн євро;
- за 2024 рік — 51 млрд грн, 3,12 млрд дол. США, 529 млн євро.
Чому це проблема?
У деклараціях нерідко зустрічаються:
- зайві нулі;
- помилки в обранні валюти (гривня/долар);
- автоматичне перенесення старих даних;
- подвійне декларування готівки членами родини.
Але трапляються і свідомі маніпуляції: задекларовані мільйони, які потім використовуються для легалізації дороговартісних покупок без реального джерела походження.
Що каже НАЗК?
“Ще пару років тому виявлення неправди у деклараціях щодо готівки здавалося неможливим. Сьогодні ми маємо і судові вироки, і кримінальні справи”, — зазначає керівниця Управління повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова.
Справи відкриваються завдяки ризик-орієнтованому підходу: якщо в декларації сума готівки перевищує реальні доходи — це привід для повної перевірки.
Конкретні справи
- Вироки:
- Ексдепутат Вінниччини отримав 51 тис. грн штрафу за 5,5 млн грн фейкової готівки.
- Інспектор з Одеси задекларував 1,1 млн грн, але витратив їх на криптовалюту — вирок є.
- Підозри:
- Начальнику управління Міграційної служби в Одесі — за 100 тис. євро та 200 тис. дол. США у декларації.
- Розслідування:
- Колишній митник Закарпаття — дружина нібито мала 287 млн грн готівки.
- Пенсійний фонд Хмельниччини — задекларовано понад 23 млн грн готівки.
- Депутати з різних областей — десятки мільйонів гривень і євро, джерела не підтверджені.
Популярні пояснення — без доказів:
- подарунки від “іноземних знайомих”;
- заощадження батьків, які вирощували овочі;
- перекази родичів з-за кордону — без підтверджень.
Що далі?
НАЗК співпрацює з ДБР, НАБУ, поліцією, посилює перевірки та просуває законодавчі зміни для боротьби з декларуванням фейкової готівки.