Масштабна афера: обіцянки прибутків і реальність втрат
Правоохоронці викрили діяльність організованої злочинної групи, яка під виглядом інвестицій у доставку дизельного пального з Європи в Україну ошукала 21 громадянина на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом активним учасникам групи повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою (ч. 5 ст. 190 КК України). Двоє з них є уродженцями Республіки Білорусь.
Згідно з даними слідства, учасники угруповання залучали кошти громадян, обіцяючи щомісячний дохід за принципом фінансової піраміди — прибутки формувалися коштом надходжень від нових вкладників. Оголошення про залучення інвестицій розміщували в соціальних мережах, публікуючи рекламні відеоролики та дописи про перспективи інвестування у такий вид “бізнесу”. Вони також запевняли, що мають контракти з європейським нафтопереробним концерном, власну нафтобазу, бензовози та логістику.
Реалізація схеми: офіси, договори та зниклі кошти
Зустрічі з інвесторами для укладання договорів-позик проводилися в офісах Києва та Львова. Клієнти перераховували гроші на рахунки фірм або передавали їх особисто в руки. Декілька місяців вони отримували щотижневий прибуток у розмірі 4,5% від вкладу, після чого виплати припинялися, а підозрювані переставали виходити на зв’язок.
У такий спосіб вдалося ошукати 21 громадянина, сума вкладів яких варіювалася від 300 тисяч до 1,5 мільйона гривень.
Викриття та наслідки: обшуки, вилучення та запобіжні заходи
Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх транспортних засобах вилучено грошові кошти у різних валютах, печатки, банківські картки, мобільні телефони, флешнакопичувачі, ноутбуки, комп’ютери, планшети, документацію, чорнові записи тощо.
Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 4 до 6 мільйонів гривень.
Про це повідомляє «ШТАБ.𝒊𝒏𝒇𝒐» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Досудове розслідування та подальші дії
Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України, оперативний супровід — Департамент карного розшуку Національної поліції України. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.
Цей випадок є черговим нагадуванням про необхідність ретельної перевірки інвестиційних пропозицій та обережності при вкладенні коштів у сумнівні проєкти.