Детективи БЕБ завершили розслідування схеми незаконного експорту майже 1000 кубів деревини до ЄС і Молдови. Збитки — понад 2,6 млн грн Про це повідомляє Штаб.інфо з посиланням на Бюро економічної безпеки України
В Одеській області завершено досудове розслідування щодо підприємця з Чернігівщини, який організував схему нелегального експорту лісоматеріалів до країн Європейського Союзу. Його викрили під час спроби перевезення партії хвойних дерев до Молдови через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора».
Що відомо про схему
Згідно з матеріалами справи, підприємець уклав зовнішньоекономічний контракт із компанією з ЄС. Однак для виконання зобов’язань перед іноземним контрагентом він почав закуповувати фальшиві сертифікати походження деревини у місцевого ділка.
Документи свідчили про легальне походження деревини, однак фактично вона була придбана без необхідного підтвердження. Щоб уникнути контролю з боку митних та екологічних служб, зловмисник використовував реквізити іншого підприємства — компанії, що спеціалізується на виробництві дерев’яної тари.
Нелегальний експорт — у цифрах
Фігурант встиг експортувати щонайменше 458,2 кубометрів круглої сосни класів «B» та «C» без належних документів. За даними слідства, загальний обсяг деревини, закупленої без сертифікатів із метою подальшого експорту, склав 975,5 м³. Сума — понад 2,6 мільйона гривень.
Митне шахрайство
Усі документи, що подавалися для митного оформлення, містили неправдиві дані про походження лісу. Аби приховати сліди, підприємець змінював маршрути транспортування та використовував різні пункти пропуску.
Врешті, його затримали під час спроби перевезення партії деревини до Молдови через пункт «Старокозаче-Тудора».
Що далі
Наразі матеріали кримінального провадження скеровані до суду. Підприємець може понести покарання згідно з українським законодавством за підробку документів, шахрайство у митній сфері та незаконні операції з деревиною