Фігуранта підозрюють у відмиванні коштів через елітну нерухомість у Франції та Монако, придбану за прибутки від незаконного продажу зброї Про це повідомляє Штаб.інфо з посиланням на Євроюст
28 квітня в Монако затримано сина експрезидента компанії «Мотор Січ» — українського підприємця, який підозрюється в масштабній схемі легалізації незаконних прибутків, зокрема, через купівлю нерухомості у Франції та Монако. Йдеться про понад 57 мільйонів євро, отриманих, за даними слідства, у результаті незаконного продажу оборонних активів, зокрема — контрольного пакету акцій стратегічного підприємства.
Розслідування проводиться спільно правоохоронними органами України, Франції та Князівства Монако за координації Євроюсту в рамках міжнародної слідчої групи (JIT).
Підґрунтя
За версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ, власники «Мотор Січі» нібито продали частку підприємства представникам іноземної держави, а прибутки — вивели за кордон через купівлю об’єктів нерухомості. За документами, підозрюваний — син В’ячеслава Богуслаєва — купував квартири у Монако та Франції, через які нібито «відмивав» незаконно отримані доходи. Відомо, що слідство охоплює період 2010–2023 років.
Обшуки і вилучення
Під час операції у Монако вилучено документи, які можуть підтверджувати злочинне походження коштів. Зокрема — банківську і корпоративну документацію, комп’ютери, носії інформації.
У Франції заморожено активи підозрюваних на суму понад 57 мільйонів євро, які у подальшому мають бути передані Україні.
Що далі
Підозрюваного наразі допитують у межах міжнародної справи. Українські слідчі вже готують запити на екстрадицію та подальше відшкодування завданих збитків. Розслідування продовжується.
Бекграунд
Хто такий Богуслаєв:
В’ячеслав Богуслаєв — колишній народний депутат, ексголова ради директорів стратегічного підприємства АТ «Мотор Січ». У жовтні 2022 року його затримала СБУ за підозрою у співпраці з країною-агресором та постачанні комплектуючих для ударної авіації РФ.
Що йому інкримінують:
– колабораціонізм,
– пособництво державі-агресору,
– розкрадання державних активів,
– незаконний експорт товарів військового призначення.
Його активи на понад 12 млрд грн арештовані. У жовтні 2023 справу передано до ВАКС. Сам Богуслаєв перебуває під вартою, а ВАКС ухвалив рішення про стягнення його майна на користь держави