НАБУ та САП завершили розслідування масштабної корупційної справи, пов’язаної з ексголовою Державної фіскальної служби Романом Насіровим. Йдеться про найбільший задокументований хабар в історії України — понад 21 млн євро та 5,5 млн доларів США.
Суть справи: хабар за відшкодування ПДВ
У 2015–2016 роках Роман Насіров, тодішній голова ДФС, за сприяння у відшкодуванні ПДВ компаніям агрохолдингу отримав неправомірну вигоду на загальну суму понад 722 млн грн. Ці кошти надходили через іноземні компанії, зокрема зареєстровані на Британських Віргінських Островах. Власник агрохолдингу перераховував “плату за послуги”, яка в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, на рахунки підконтрольних Насірову та його оточенню іноземних компаній .
Схема легалізації: офшори та київська нерухомість
Частину хабаря — понад 13 млн євро — отримала близька особа Насірова, яка є власником групи будівельних компаній. Ці кошти були легалізовані через придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022–2023 роках .
Іншу частину неправомірної вигоди — 7,9 млн євро — легалізував радник Насірова. Він відмив 5,5 млн доларів США шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року, а у квітні–серпні 2018 року — ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу .
Судовий процес та арешти
У лютому 2023 року розслідування стосовно Насірова та його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду . Розслідування за підозрою власника агрохолдингу завершили у квітні 2023 року, а у лютому 2024 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.
Наприкінці 2023 року НАБУ та САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які були набуті завдяки легалізованим коштам.
Поточний статус та застереження
Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ця справа стала символом боротьби з високопосадовою корупцією в Україні та підкреслила важливість прозорості у державних фінансах.