Паспорти ЄС отримали російські бізнесмени та чиновники, підозрювані у корупції, відмиванні коштів та порушеннях санкційного режиму Про це повідомляє Штаб.інфо з посиланням на Financial Times
Влада Мальти, яка залишається останньою країною Євросоюзу з чинною програмою «золотих паспортів», надала громадянство щонайменше сімом росіянам, що перебувають під санкціями ЄС, США або України. Про це свідчить розслідування, проведене Financial Times, із використанням витоків документів та офіційних даних.
Власниками мальтійських паспортів стали 16 осіб, серед яких — політично відомі фігуранти та бізнесмени, причетні до корупційних схем і фінансових махінацій. Частина з них отримала громадянство ще до потрапляння під санкції, однак окремі придбали паспорти безпосередньо перед введенням обмежень або початком кримінальних переслідувань.
Незважаючи на критику з боку Європейської комісії, яка назвала схему «золотих паспортів» загрозою для безпеки і цілісності громадянства ЄС, мальтійська влада продовжує практику продажу паспортів за інвестиції у нерухомість і благодійні внески. Європейська комісія вже подала позов проти Мальти до Суду ЄС, рішення у справі очікується найближчим часом.
Як повідомляють джерела, серед росіян, що отримали паспорти Мальти:
- Євгенія Бернова, яку США звинуватили в нелегальному постачанні обладнання подвійного призначення для військових потреб Росії. Вона заперечує звинувачення і заявляє про законність набуття громадянства через інвестиції у мальтійський кінематографічний бізнес.
- Альберт Авдолян, російський бізнесмен у сфері енергетики, пов’язаний із «Ростехом». Він разом із родиною набув громадянства Мальти у 2014–2015 роках і зберіг право на вільне пересування країнами ЄС попри санкційний тиск.
- Павел Мельников, російський підприємець, засуджений у Фінляндії за податкове шахрайство. Після анулювання його паспорта Мальти Мельников подав апеляцію.
Також серед власників «золотих віз» виявили членів королівської родини Саудівської Аравії та філіппінського чиновника — однак офіційних даних про їх участь у корупційних схемах немає.
Експерти Transparency International застерігають: продаж громадянства підриває принципи верховенства права в ЄС і створює лазівки для санкціонованих осіб. За словами Еки Ростомашвілі, ці паспорти слугують «страховим полісом» для тих, хто намагається уникнути переслідування або обмежень.
Бекграунд:
Схеми продажу громадянства за гроші тривалий час практикувались у країнах Карибського басейну та Європи. Проте з 2020-х років Європейська комісія активно бореться із цими практиками через ризики відмивання коштів, ухилення від санкцій і корупції.
У 2017 році гучним скандалом стало вбивство мальтійської журналістки Дафни Каруани Галіції, яка першою системно розслідувала корупційні схеми навколо мальтійських паспортів. Її син Метью Каруана Галіція публічно звинувачує владу Мальти у тому, що програма «золотих паспортів» підриває цінності ЄС.
У відповідь на тиск Брюсселя Кіпр і Болгарія закрили свої програми. Натомість Мальта продовжує видавати паспорти, стверджуючи, що процедури належної обачності були посилені, і з 2022 року росіянам та білорусам начебто заборонено купувати громадянство. Проте реальні результати контролю викликають сумніви