Організація шахрайського кол-центру
У 2022 році в Одесі була організована масштабна шахрайська схема, що діяла під виглядом банківського кол-центру. Група осіб, до складу якої входили громадяни України та іноземці, орендувала офісні приміщення та представлялася технічною підтримкою Чеського народного банку. Вони телефонували громадянам Чехії, вводили їх в оману та переконували переказувати кошти на підконтрольні рахунки під приводом захисту облікових записів.
Масштаби шахрайства та розслідування
Загалом учасники злочинної організації заволоділи коштами іноземців на суму понад 5,5 млн грн. У рамках розслідування, розпочатого правоохоронними органами України та Чехії, повідомлено про підозру 20 особам, з яких 17 — іноземці. Для координації слідчих дій створено міжнародну спільну слідчу групу.
Обшуки та вилучення доказів
Під час обшуків в Одесі та на території Чехії правоохоронці вилучили 44 ноутбуки, 59 телефонів, майже півмільйона гривень, 80 тис. доларів США, 1 тис. євро та 7 автомобілів. На вилучене майно накладено арешт.
Судові перспективи
Трьом громадянам України інкриміновано створення й участь у злочинній організації та шахрайство. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Загалом затримано 16 осіб, з яких 7 екстрадовано до Чехії для притягнення до кримінальної відповідальності.