Фігуранткам інкримінують легалізацію 5 мільярдів гривень для нелегальних онлайн-казино Повідомляє Shtab.info з посиланням на пресслужбу БЕБ
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про завершення спеціального досудового розслідування щодо співвласниці Айбокс Банку Альони Шевцової та її двох спільниць — Ірини Циганок і Зої Нестеровської. Фігурантки справи, які наразі переховуються за кордоном, офіційно викликані до територіального управління БЕБ у Львівській області для ознайомлення з матеріалами справи.
Слідством встановлено, що Альона Шевцова організувала масштабну схему відмивання грошей за допомогою так званого «міскодингу». Було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс Банку. Кошти від клієнтів нелегальних онлайн-казино надходили на ці рахунки під виглядом оплати за фіктивні товари й послуги, що дозволило «відбілити» близько 5 мільярдів гривень.
Детективи БЕБ вже раніше повідомили про підозру посадовцям банку. Матеріали щодо Шевцової та її спільниць були виділені в окреме кримінальне провадження за статтями 203-2 та 209 Кримінального кодексу України. Через втечу підозрюваних за кордон Личаківський районний суд Львова дозволив проведення спеціального досудового розслідування, яке наразі завершене.
Національний банк України вже анулював ліцензію Айбокс Банку, підконтрольного фігурантам справи. Після ознайомлення захисту з матеріалами провадження справу буде передано до суду