Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) звернулися до суду з клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування щодо співвласниці Айбокс Банку, яку підозрюють у відмиванні близько 5 мільярдів гривень для нелегальних онлайн-казино.
Організація схеми “міскодингу”
За даними слідства, акціонери банку разом із керівниками департаментів організували схему легалізації коштів, відому як “міскодинг”. Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс Банку. Гравці нелегальних онлайн-казино поповнювали свої ігрові акаунти, перераховуючи гроші на реквізити цих компаній, вказуючи у призначенні платежу оплату неіснуючих товарів та послуг.
Запобіжні заходи для підозрюваних
Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для двох керівників департаментів Айбокс Банку, які підозрюються у причетності до цієї схеми. Водночас, співвласниця банку наразі переховується за кордоном і оголошена в розшук. За інформацією ЗМІ, вона перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Правова кваліфікація та можливі наслідки
Підозрюваним інкримінують порушення двох статей Кримінального кодексу України: ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Реакція Національного банку України
У березні 2023 року Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Айбокс Банку через численні порушення, серед яких — недостатній фінансовий моніторинг клієнтів та сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру. forbes.ua
БЕБ продовжує досудове розслідування та вживає заходів для притягнення всіх причетних до відповідальності.