Вісім фігурантів, серед яких колишній керівник банку, постануть перед судом за організацію масштабної фінансової афери.
Махінації на 206 мільйонів гривень
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування резонансної справи про незаконне заволодіння коштами державного “Укргазбанку”. Вісім осіб, включаючи колишнє керівництво банку, обвинувачуються в організації корупційної схеми, яка призвела до втрати 206 мільйонів гривень.
Як діяла схема
Слідство встановило, що протягом 2014–2020 років у “Укргазбанку” діяла шахрайська схема, за якою кошти незаконно виводилися під виглядом оплати за посередницькі послуги. Нібито йшлося про залучення великих клієнтів – бізнесу, державних підприємств та установ. Проте фактично жодних посередницьких послуг не надавали, а клієнти самостійно розміщували депозити в банку.
Банк здійснював платежі псевдопосередникам за фіктивними актами виконаних робіт. Виплати отримували фізичні особи-підприємці, самозайняті особи та юридичні компанії, значна частина яких була створена виключно для участі у схемі. Після отримання коштів ці компанії припиняли свою діяльність.
Учасники схеми та їх роль
Серед обвинувачених у справі:
- колишній голова правління “Укргазбанку”, якого слідство вважає організатором злочинної схеми;
- ексзаступник голови правління банку, який також обіймав посаду заступника Міністра юстиції України (2016–2019 рр.);
- колишні керівники департаментів банку;
- екскерівник обласної дирекції банку;
- троє так званих “партнерів” банку, зокрема екс-перший заступник Генерального прокурора України.
Наслідки та розгляд у суді
За час існування схеми “Укргазбанк” здійснив понад тисячу незаконних платежів 52 псевдопосередникам. Після початку розслідування НАБУ та САП цю практику припинили.
Щодо ще вісьмох учасників злочину суд уже виніс обвинувальні вироки. Вони визнали свою вину, надали свідчення проти співучасників, відшкодували 35 мільйонів гривень збитків та перерахували 14,7 мільйона гривень на підтримку Збройних Сил України.
Правова кваліфікація справи
Фігурантам справи інкримінують порушення статей 191, 255, 209 та 366 Кримінального кодексу України. Судовий розгляд обіцяє бути резонансним, адже мова йде про одну з найбільших банківських афер останніх років.
Застереження
Згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в судовому порядку та не винесено відповідний вирок.