В Одеській області викрито злочинну групу, яка ошукувала громадян через схеми з онлайн-банкінгом
18 лютого 2025 року стало відомо про викриття трьох учасників злочинної групи, які видавали себе за працівників банків та ошукували громадян, зокрема й матір загиблого військовослужбовця. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у шахрайстві та легалізації незаконно отриманих доходів (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).
Як діяли шахраї?
За даними слідства, злочинці отримували персональні дані громадян та телефонували їм, представляючись співробітниками служби безпеки банку. Вони переконували своїх жертв у тому, що їхні акаунти в онлайн-банкінгу зламані, і пропонували тимчасово переказати кошти на «безпечні рахунки».
Під приводом допомоги шахраї надавали детальні інструкції, які дозволяли їм отримати повний доступ до онлайн-банкінгу потерпілих. Надалі кошти переказувалися на рахунки підставних осіб, так званих «дропів», та обготівковувалися.
Для приховування своєї злочинної діяльності зловмисники використовували SIP-телефонію, яка дозволяла їм підмінювати номери телефонів та імітувати дзвінки з офіційних банківських ліній. Завдяки цьому потерпілі були впевнені, що спілкуються зі службою безпеки банку.
Втрата компенсації за загиблого сина
Однією з жертв злочинної схеми стала 58-річна мешканка Одеської області, яка отримала державну компенсацію у розмірі 3 млн грн за загиблого сина-військовослужбовця. Шахраї переконали її, що кошти знаходяться під загрозою, і змусили переказати їх на підконтрольні їм рахунки.
Затримання злочинців
Підозрюваних затримали на території Полтавської області. Наразі вони перебувають під вартою. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної групи, а також усіх потерпілих та завдані збитки.
Попередньо встановлено, що злочинці встигли здійснити близько 500 епізодів шахрайства по всій Україні.
Хто займався викриттям?
Розслідування проводили слідчі Слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з прокурорами Одеської обласної прокуратури та співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області.
Невинуватість до вироку
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Ця ситуація є яскравим прикладом того, як важливо бути обережними при спілкуванні з невідомими особами, особливо якщо вони представляються працівниками банків чи інших установ.
Редагування Старун Ілона