Розкрадання коштів “Поліграфкомбінату «Україна»” часів Степанова: в Естонії справу відправили до суду
Естонія передала до суду справу щодо відмивання 35 млн євро, пов’язаного з колишнім керівником ДП “Поліграфкомбінат «Україна»” Максимом Степановим. Обвинуваченими є четверо громадян Естонії: Пріт Порила, Дмитро Фокін, Айвар Рійсу та Світлана Калініна. Їм інкримінують відмивання коштів у складі групи та пособництво.
Схема відмивання коштів
За даними слідства, з 2013 по 2021 рік Максим Степанов, очолюючи ДП “Поліграфкомбінат «Україна»”, міг вивести понад 35 млн євро. Кошти переказувалися на рахунок естонської компанії Feature OÜ, якою керував Дмитро Фокін. Через завищення цін на матеріали для документів у 4-6 разів, різниця поверталася до Степанова або пов’язаних з ним осіб.
Розслідування та обвинувачення
Слідство встановило, що обвинувачені створили ланцюжок фіктивних постачань та укладали фіктивні угоди для приховування походження коштів. Державний прокурор Юрген Хюва зазначив, що обвинувачені свідомо намагалися приховати сліди злочину.
Довідка про Максима Степанова
- 2011-2016 роки: керівник ДП “Поліграфкомбінат «Україна»”.
- 2017-2019 роки: голова Одеської обласної державної адміністрації.
- 2020-2021 роки: міністр охорони здоров’я України.
Наразі справа перебуває на розгляді суду в Естонії.