Ймовірна злочинна організація діяла за сприяння чиновників і народних депутатів, використовуючи 19 компаній для схем ухилення від податків повідомляє Штаб інфо з посиланням на “Oboz.ua”
Україна стоїть перед масштабним скандалом через можливе розкрадання 2 мільярдів гривень, що дорівнює близько 50 мільйонам доларів. За інформацією, оприлюдненою розслідувачами, до злочинної схеми можуть бути причетні броварський бізнесмен Сергій Шапран, його партнер Володимир Осіпов, а також низка посадовців.
Суть справи
Розслідувачі виявили мережу з 19 юридичних осіб, які через імпорт товарів, заниження митних платежів та реалізацію за готівку здійснювали масштабне ухилення від податків. Серед компаній, задіяних у схемі, називають ТОВ “НОТЕЛ” і ТОВ “Імпекс Логістик”. Наведені компанії привернули особливу увагу журналістів а також редакцію Штаб інфо.
Основні фігуранти та їхні дії
- Сергій Шапран: Бізнесмен із Броварів, фігурант журналістських розслідувань, відомий спробами захоплення підсанкційних активів і незаконною діяльністю у сфері видобутку піску.
- Володимир Осіпов: Член ОПЗЖ, співвласник кількох компаній, що фігурують у розслідуванні, зокрема ТОВ “Імпекс Логістик”.
Механізм схеми
За даними розслідувачів:
- Імпорт товарів: Одяг, автозапчастини, тканини та інші товари декларувалися як “залишки” або занижувалася їх вартість.
- Реалізація: Продукцію продавали за готівку, уникаючи сплати податків.
- Подальший продаж: Товари, які реалізовувалися, в тому числі включали алюмінієві злитки, покупцями яких виступали афілійовані компанії.
Реакція органів влади
Список компаній і дані розслідування передано до СБУ, НАБУ, правоохоронних органів США, Великої Британії та ЄС. Розслідувачі також повідомили про виявлені у ЗМІ та на штаб інфо.
Міжнародний аспект
Злочинна організація завдала збитків не лише українським платникам податків, але й платникам податків США, Великої Британії та ЄС. Це також висвітлено на штаб інфо.
Подальші дії
Цей випадок підкреслює необхідність посилення контролю за фінансовими операціями та митними платежами, а також співпраці правоохоронних органів на міжнародному рівні для протидії економічним злочинам. Саме тому ці події висвітлює штаб інфо.