У 2023 році влада США почала розслідування проти росіянина Дениса Постового за підозрою в обході санкцій, накладених на Росію. Постовий, 44-річний росіянин, який проживав у США, передав свій будинок у Сарасоті, штат Флорида, та інші активи у траст під контролем дружини. Однак це не захистило його від арешту повідомляє розслідування “Голосу Америки”
16 вересня 2024 року Постового заарештували за звинуваченнями у змові з метою порушення санкцій, контрабанді, відмиванні грошей та шахрайстві. За версією слідства, Постовий, використовуючи мережу компаній у Росії, Швейцарії та Гонконгу, забезпечував поставки мікроелектронних компонентів із США до Росії, попри заборони на такі експортні операції. Ці компоненти мають можливе використання в безпілотниках, які є важливою частиною російського озброєння.
Суддя, розглядаючи справу Постового, відмовив йому в звільненні під заставу, оскільки виявив спроби приховати власність, що свідчило про ризики втечі. Згідно з розслідуванням, на основі судових документів та інших джерел, Російська служба «Голосу Америки» зібрала додаткові відомості про його ділові схеми.
Історія Постового включає міжнародну торгівлю, обвинувачення в кількох країнах, а також певний зв’язок із американським стартапом. Постовий не визнав себе винним і перебуває під вартою. Його адвокат не коментує ситуацію, а дружина, яку журналісти намагалися опитати, відмовилася від розмови.
Суд США наголошує, що обвинувальний висновок ще не є підтвердженням вини, і Постового визнаватимуть невинним доти, доки не буде доведено протилежне. У разі підтвердження обвинувачень йому загрожує тривале тюремне ув’язнення.
З останніх судових документів стало відомо, що справу Постового перенесли з Флориди до Вашингтона, де він постане перед судом, а також накладено санкції на три його компанії.
Американські звинувачення
З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року США посилили обмеження на експорт мікроелектроніки до Росії. Мін’юст США вважає, що Постовий активно порушував ці обмеження. Його компанії в Росії, Гонконгу та інших країнах продовжували нелегальний експорт мікроелектронних компонентів до РФ, вводячи в оману американські органи. Для маскування реального призначення товарів Постовий використовував посередників і проміжні транзитні країни, такі як Туреччина, Швейцарія, Естонія
На думку прокурорів, серед його клієнтів була російська компанія «Стрелой Е-комерц», з якою він співпрацював ще до того, як її внесли до санкційних списків у грудні 2023 року. В інших випадках Постовий працював із технологічною компанією «Радіус Автоматика». Ані «Стрелой Е-комерц», ані «Радіус Автоматика» не прокоментували свою участь у цій справі.
У своєму рішенні американські правоохоронці зазначають, що частина злочинної діяльності Постового була розкрита завдяки роботі підставної компанії, створеної для викриття його схеми.
Життя в Гонконгу
Денис Постовий, родом із Новосибірська, тривалий час жив у Гонконгу разом із дружиною, яка родом із Криму і має українське громадянство. Дружина Постового раніше працювала моделлю і керувала салоном краси. В інтерв’ю російським ЗМІ вона назвала чоловіка «професійним фінансистом». Його діяльність у Гонконгу охоплювала експорт товарів до Росії.
Після арешту Постового у США, стартап Cubios, з яким його пов’язували, опублікував заяву, в якій відмежувався від гонконгської фірми WowCube HK Limited, створеної Постовим. Хоча на початкових етапах стартап Cubios працював з Постовим над виробництвом консолей WowCube, директор компанії Ілля Осипов заявив, що зв’язок з ним був обмежений і що останнім часом вони майже не співпрацювали.
Переїзд до США
2022 року Постовий із родиною переїхав до Флориди, оселившись у Сарасоті. Цей переїзд, за словами Постового, був обумовлений бажанням забезпечити дітям життя у стабільній країні, оскільки він побоювався впливу комуністичної влади на Гонконг. Однак американські прокурори припускають, що переїзд міг бути пов’язаний із його юридичними проблемами. Поліція Гонконгу також повідомила американським правоохоронцям, що 2022 року Постовому висунули звинувачення у відмиванні коштів, але він залишив Гонконг до судового засідання.
Майно у США
У червні 2022 року дружина Постового придбала нерухомість у Сарасоті, штат Флорида. Її офіційна вартість не вказана в документах, але, за оцінками, будинок міг коштувати близько 980 тисяч доларів. У серпні 2023 року Постовий купив ще один будинок у Сарасоті за понад мільйон доларів, але незабаром передав обидві нерухомості в трасти під контролем дружини.
Спроба приховати активи через трастову передачу власності стала однією з підстав для відмови у звільненні Постового під заставу. В судовій заяві він не зазначив інформації про будинок, вартість якого оцінюється в близько мільйона доларів.
Прокурори вважають, що Постовий продовжував порушувати санкції, навіть перебуваючи в США, організовуючи поставки до Росії через підставних осіб, що відображає його ймовірну спробу ухилення від відповідальності.