Колишні високопосадовці банку звинувачуються у розтраті понад 608 мільйонів гривень шляхом створення злочинної організації та виведення коштів через підконтрольні компанії
повідомляє Штаб.інфо з посиланням на ДБР
Розслідування та звинувачення
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування справи щодо керівництва банку «Фінанси та Кредит», яке, за даними слідства, було причетне до масштабної фінансової оборудки. Обвинувальний акт вже направлено до суду. Прокуратура зазначає, що злочинна схема включала незаконне кредитування компаній, підконтрольних одному з акціонерів банку, без отримання ліквідної застави. Протягом п’яти років вони уклали понад сотню додаткових угод, що штучно збільшували кредитний ліміт позичальника.
Суть схеми
Слідство встановило, що у 2007–2015 роках акціонер банку організував незаконну систему кредитування підконтрольних йому компаній, що дозволяло виводити значні суми на офшорні рахунки. Схему підтримували лояльні до акціонера топменеджери банку, які своїми діями маскували протиправне походження коштів.
Наслідки для обвинувачених
Колишніх посадовців банку звинувачують за статтями 255 (участь у злочинній організації) та 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. За ці правопорушення їм загрожує до 12 років ув’язнення, конфіскація майна, а також заборона обіймати певні посади до трьох років.
Подальший розвиток справи
Судовий процес визначить подальшу долю обвинувачених, а також стане важливим етапом у боротьбі з корупцією та незаконними фінансовими схемами в банківському секторі України.
